สัญญาณการฉ้อโกงของพนักงานและวิธีการป้องกัน?

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022 | 6480 Views

การฉ้อโกงของพนักงานเป็นคำที่ทำให้บริษัทของบริษัทมีความกลัวมาก แนวคิดได้รับสัดส่วนที่น่ากลัวในยุคปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกับการแบ่งปันภาพที่คลิก มันอาจจะขโมยเงินสด, การใช้จ่ายปลอม, หรือสินบนสำหรับการรั่วไหลข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับโครงการต่อไปการแข่งขันสำหรับการชำระเงินบางอย่าง, จึงก่อให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญให้กับบริษัท.

กรณีการฉ้อโกงของพนักงาน

ความภักดีในส่วนของพนักงานเป็นหนึ่งในความเสียหายที่สำคัญที่สุดให้กับผลผลิตและชื่อเสียงของบริษัท แม้ว่าจะตรวจสอบการฉ้อโกงของพนักงานไม่เสมอที่ง่ายในขณะนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อเสนอ.

แม้ว่าเรามีตัวอย่างเพื่อให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับปัญหา:-

1. ใน๒๐๐๘พนักงานบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาชื่อโจเซฟ Wstead ก่อให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่ให้กับองค์กรของเขาในการแอบอ้างเป็นหน้าที่ของคณะลูกขุนสำหรับ๑๔๔วัน เขารวบรวม $๓๑,๐๐๐ในการชำระเงินจากรัฐบาลอเมริกันที่เขาไม่ได้รับ.

2. ใครสามารถลืมการฉ้อโกง $๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ใน๒๐๑๘ในประเทศอินเดียในองค์กรภาครัฐของธนาคารแห่งชาติปัญจาบเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับการฉ้อโกงพนักงาน?. เป็นเวลาประมาณ7ปี Nirav Modi พ่ายธนาคารมีจำนวนมหาศาลนี้ตามที่เปิดเผยโดย PNB หลังจากการสอบสวน CBI

3. ในเดือนตุลาคม๒๐๑๙, มิลตันตะวันตกแต่งงานกับสามีและภรรยาได้ถูกกล่าวว่าการปลอมตรวจสอบเงินเดือนและขโมยหลายพันในรอบ2ปี. การฉ้อโกงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาถูกยิงจากบริษัทใน๒๐๑๗และใช้บัตรเครดิตของบริษัทที่จะซื้อเรือ, สระว่ายน้ำ, เฟอร์นิเจอร์, และการเดินทางไปฮาวาย.

4. ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน๒๐๑๘, อดีตมาเลเซียนายกรัฐมนตรี Najib Razak จับสองครั้งสำหรับ การยักยอกฉ้อฉลมูลค่า $๖๘๑,๐๐๐,๐๐๐มากกว่า5ปีที่เกี่ยวข้องกับ 1 MDB กองทุน. เขาอาจจะต้องเผชิญหน้า20ปีจำคุกสำหรับการฝากเงินในบัญชีของเขาใน๒๐๑๓.

5. ในช่วงปลายเดือนมีนาคมของ๒๐๑๙, สหรัฐอเมริกากระทรวงยุติธรรมประกาศการฉ้อโกงการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมากกว่า $๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ของการสูญเสีย. หลอกลวงได้แพร่กระจายข้าม๘๔กรณี, ๕๘เขตในรัฐบาลกลาง, ๖๐๑เรียกเก็บเงินจำเลย, ๑๖๕แพทย์, พยาบาล, และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จำนวนมาก.

สัญญาณการฉ้อโกงของพนักงาน

นี่คือคำอธิบายสั้นๆ:-

1. เมื่อพนักงานปฏิเสธที่จะยอมรับโปรโมชั่นหรือการโอนย้ายใดๆที่จะทำให้พวกเขาสูญเสียการเข้าถึงแบบเต็มไปยังตำแหน่งของการชำระเงินหรือบันทึกที่สำคัญ เครื่องหมายนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดี

2. พนักงานบางคนอาจจะให้คำถามเกี่ยวกับการได้รับเงินจำนวนมากด้วยการจับสลาก คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การตรวจสอบของพนักงานเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานมีปัญหาเกี่ยวกับการพนันหรือไม่ซึ่งอาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่เป็นปัญหาได้

3. ตัวอย่างที่ดีของการฉ้อโกงการจัดการพนักงานสามารถเป็นพนักงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีภายนอก ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสามารถสร้างอคติในการตรวจจับการหลอกลวงใดๆ

4. ใบแจ้งหนี้ที่น่าสงสัยและคลุมเครือสามารถให้คำใบ้ใหญ่ที่สัญญาณของการฉ้อโกงของพนักงาน หมายเลขประจำเครื่องทำให้รู้สึกหรือทำตัวเลขดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น

5. พนักงานที่มีปัญหาส่วนบุคคลสามารถเป็นหนึ่งในสัญญาณที่โดดเด่นที่สุดของการฉ้อโกงของพนักงาน ปัญหาทั่วไปเช่นการหย่าร้าง, ความสัมพันธ์กับธุรกิจส่วนบุคคล, ปัญหาการพนันที่รู้จัก, หรือประวัติของการละเมิดยาเสพติด, ฯลฯ.

การป้องกันการฉ้อโกงของพนักงาน

ถ้าคุณสามารถตรวจสอบการฉ้อโกงของพนักงาน, แล้วป้องกันการฉ้อโกงพนักงานเป็นไปได้. มีผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนที่แนะนำให้ทำดังนี้:-

1. รู้ลักษณะพฤติกรรมของพนักงานของคุณเพื่อดูสัญญาณ

2. มีระบบการรายงานเพื่อให้พนักงานสามารถป้องกันการฉ้อโกงได้

3. ดำเนินการควบคุมภายในที่เข้มงวดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

4. จ้างผู้เชี่ยวชาญในทุกแผนกที่จะมีการตรวจสอบที่น่าพอใจของรายงานและกิจกรรม

5. มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของพนักงานตรวจสอบซอฟต์แวร์ในสถานที่ที่จะเก็บตาใกล้กิจกรรมของพนักงาน. เครื่องมือนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติกลไกการป้องกันการฉ้อโกงของพนักงาน

ความคิดสุดท้าย

มันเป็นตลาดที่มีการแข่งขันในวันนี้, และการฉ้อโกงการจัดการพนักงานอย่างจริงจังสามารถลดโอกาสของบริษัทใดๆ. ดังนั้นทุกองค์กรจึงพยายามที่จะตรวจจับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงภายในอันดับของมัน การรายงานและการวิเคราะห์ที่เข้มงวดควบคู่กับซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงานสามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างมาก

อ่าน: - สอดแนม ที่ iPhone โดยไม่ต้องใช้ iCloud หรือแหกคุก